El subdirector General de Fiscalización, Horacio Curien, patrocinado por el subdirector General de Asuntos Jurídicos, Pedro Roveda, asistieron a la audiencia fijada por la jueza María Verónica Straccia para ratificar la denuncia de la AFIP, informó el organismo recaudador a través de un comunicado.
Los funcionarios de la AFIP anticiparon que el lunes presentarán a la Justicia las Declaraciones Juradas el resto de las 4.040 cuentas denunciadas que fueron remitidas por la Dirección General de las Finanzas Públicas de Francia.
En estos casos, las Declaraciones Juradas no incluyen la declaración de la cuenta en Suiza que fueron remitidas.
La denuncia. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, informó el jueves en una conferencia de prensa que la evasión “apunta a una operación de 3.000 millones de dólares como mínimo, ya que una de las cuentas tiene un depósito de 1.300 millones".
La investigación se inició a partir de la información brindada por un ex ejecutivo del banco HSBC en Suiza, Hervé Falciani, que tomó los datos de esa entidad y se refugió en Francia, país que firmó un convenio de intercambio de información con Argentina.
La información aportada por el ex ejecutivo contiene una lista con los nombres de personas físicas y empresas argentinas que conformaron 4.040 cuentas en el HSBC Suiza, cantidad que contrasta de manera sensible con los registros del fisco argentino ya que hasta el 2013 sólo 125 contribuyentes argentinos declararon esas tenencias.
Echegaray explicó que el HSBC utilizaba su red de sucursales a nivel global, en especial la localizada en Ginebra (Suiza), para implementar una serie de "plataformas" destinadas a ocultar fondos en el exterior a la autoridad regulatoria.
El titular de la AFIP precisó que se trata de 4.040 cuentas "de clientes del HSBC Suiza que son de nacionalidad argentina" de los cuales 300 todavía no fueron identificados.
Repercusiones. Luego de la difusión de la denuncia, el diputado nacional por Nuevo Encuentro y presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller, consideró que se trata de “la punta del iceberg de algo mucho más grande, que tiene que ver con los fugadores de dólares que actúan desde siempre en Argentina”.
“Hay que pensar que estos 3.000 millones sólo son producto de una sucursal de un sólo banco, si se tuviese toda la información se podría llegar a los 300.000 millones que se sabe tienen argentinos en el exterior”, destacó.
Por su parte, el diputado nacional y referente económico del PRO Federico Sturzenegger avaló el proceder de la AFIP al subrayar que "la ley es muy clara, respecto de cuánto y qué se paga".
"No hay mucho para opinar, la ley argentina es muy clara, la gente paga sus impuestos por lo que se llama la renta global", indicó Sturzenegger.
Al respecto explicó que "si un residente argentino tiene ingresos afuera del país tiene que pagar", y añadió que "lo mismo corresponde a Bienes Personales".
"Uno puede tener activos e ingresos afuera, pero después la ley es muy clara y muy taxativa respecto de cuánto se paga y qué se paga", remarcó el economista del macrismo, al tiempo que destacó que "a medida que en todo el mundo se va combatiendo más el lavado de dinero, las cuentas van a ser cada vez más públicas".
AFIP ratificó la denuncia por cuentas no declaradas en Suiza
