GRAVES ACUSACIONES

Denunciaron a Moyano y a OCA por evasión y lavado de dinero


La PROCELAC presentó la denuncia ayer tras un informe de la UIF. Los delitos serían evasión impositiva masiva y un presunto lavado de dinero a través de una compleja red de empresas, cuentas y depósitos que datan desde 2008.


La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) presentó una denuncia en la Cámara del fuero penal económico contra Hugo, su hijo Pablo, la Federación de Camioneros, el correo privado OCA y otras empresas y entidades por presunto lavado de activos de origen ilícito.

Los delitos por los cuales se lo acusa son evasión impositiva y presunto lavado de dinero a través de una compleja red de empresas, cuentas y depósitos que datan desde 2008, con compras de inmuebles también incluidas en el esquema. La denuncia recayó por sorteo en el Juzgado en lo Penal Económico Nº3 a cargo de Rafael Caputo y la Fiscalía Nº8 de Alicia Sustaita.

La presentación de PROCELAC proviene de un informe de inteligencia elaborado por la UIF, dirigida por Mariano Federici. La principal firma involucrada es la empresa postal OCA, de la cual siempre se sospechó que los Moyano no eran sólo representantes de los trabajadores, sino posibles socios. Para este fin, apuntan al Grupo Damasco, el Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros misma, la Mutual del sindicato y el empresario Patricio Nicolás Farcuh, presidente de OCA.

La acusación se centra en pases de fondos, transferencias y giros sospechosos entre las empresas de Farcuh y Moyano. La AFIP estima por evasión impositiva un monto que podría alcanzar los cuatro mil millones de pesos. El Grupo Rhuo, se adjudicó OCA en 2013 por 60 millones de dólares y luego comenzó a desarrollar fuertes deudas fiscales, reteniendo, según la imputación de PROCELAC, aportes a personal, "tercerizando" tareas con una cooperativa. Se lo acusa de retener otros impuestos como IVA y Ganancias, lo que llevó a la AFIP a iniciar diversas causas.

Además, según la imputación del Ministerio Público sobre datos de la UIF, OCA donó 6,6 millones de pesos a la Mutual de Camioneros y al Club del sindicato, ambos conducidos por Pablo Moyano.


* Nota correspondiente a la publicación del día 13 de Enero de 2018




OTRAS NOTAS DE LA SECCION

Pymes se suman al paro con un “persianazo”

Referentes del sector afirmaron a Info Región que suman al paro convocado por la CGT debido a la crisis que afectan a las pymes. ...


“El apoyo popular se reflejará en el Senado”, confió Lipovetzky

El diputado nacional por el PRO y uno de los impulsores del proyecto para legalizar el aborto desestimó que la vicepresidenta Gabriela Michetti ...


"No es responsable hablar de acortar o dilatar el debate”

La vicepresidenta Gabriela Michetti salió al cruce de las críticas que recibió por enviar a cuatro comisiones el proyecto para despenalizar el ...


La mayoría de los servicios estarán afectados por la huelga

Mañana no habrá colectivos, trenes, subtes y no se dictarán clases en los niveles educativos. Tampoco habrá bancos, recolección de residuos y ...


Falleció Marcelo Frondizi, dirigente de la CTA de los Trabajadores

Era el secretario de Interior de la central obrera. Tenía 68 años y murió luego de sufrir una descompensación al cabo de una actividad de la ...


“Cuando nos llamaron fue solo una cortina de humo”, criticó Cejas

El secretario del Interior de la CGT advirtió que “el diálogo con el Gobierno está muy difícil” y justificó el paro del lunes. Además, ...


Para Schmid, Camioneros “se quedó cortó”

El triunviro de la CGT evaluó que “es muy probable que la inflación termine en un 30 por ciento". Resaltó, no obstante, que el 25 por ciento que ...


La advertencia de la CGT: si no hay cambios, habrá “mayor confrontación”

Juan Carlos Schmid consideró que de persistir la “tozudez” del Gobierno, se anunciarán más medidas de fuerza. “Esperemos que haya otra ...


Para Cambiemos, los sindicatos “no hacen ninguna propuesta”

De cara al paro del lunes, el diputado Eduardo Amadeo cuestionó a la CGT por la medida de fuerza y destacó la “valentía” del presidente ...


Enérgico repudio a las agresiones a Rubinstein

El ministro de Salud debió suspender una disertación en Tandil por expresiones de un grupo pro vida. “Intolerantes e irrespetuosos”, así los ...