El objetivo específico es fiscalizar los montos operados, los clientes para los cuales fueron cursadas las operaciones y el origen de los mismos. El control incluye el cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activos y las disposiciones que obligan a mantener los títulos en cartera por 72 horas.
La supervisión que llevan adelante funcionarios de la SEFyC se desarrolla sobre las entidades HSBC, Macro, Santander y BBVA Francés y se extenderá durante los próximos días y se podrá ampliar a otras entidades.
El Banco Central refuerza controles a entidades
