El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, brindará hoy una conferencia de prensa para detallar "maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero realizadas por el Banco HSBC", según se informó oficialmente.
En diciembre del año pasado, la Unidad de Información Financiera (UIF) había multado al banco HSBC por más de 30 millones de pesos.
Según informó la UIF en aquella ocasión, las actuaciones se originaron tras la apertura de un sumario con el objeto de deslindar las responsabilidades de HSBC Bank Argentina S.A. y sus responsables por no reportar una operación sospechosa de lavado de activos que realizara la Asociación Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio en 2007, por un monto superior a los 15 millones de pesos.
Esa entidad "no contaba con un perfil que le permitiera justificar el origen del dinero ni el monto de las operaciones señaladas, ni el banco poseía en los legajos de dicho cliente los balances necesarios para determinar su perfil".
De acuerdo a lo señalado por la UIF en aquella oportunidad, HSBC reportó las operaciones "dos años y medio después de realizadas, luego de haber recibido un requerimiento por parte de la UIF y por aproximadamente 10 millones de pesos menos de lo que debió haber reportado".
Por ello, la UIF concluyó que "la entidad bancaria no cumplió con las obligaciones emergentes del artículo 21 de la Ley 25.246 y modificatorias" y resolvió multar al oficial de cumplimiento y al banco por un total de más de 30 millones de pesos.
Además, durante el encuentro de hoy con periodistas Echegaray anunciará nuevas medidas fiscales, informó el organismo en un comunicado.
La conferencia será a las 10 en el salón Carlos Tacchi de la sede central de la AFIP, Hipólito Yrigoyen 370, 1° piso.
La AFIP investiga a HSBC por evasión fiscal y lavado de dinero
