Este hecho reconoce el cumplimiento del Plan de acción propuesto en 2011 en razón de que las acciones están mayoritariamente cumplidas.
Asimismo, de acuerdo al comunicado emitido por el GAFI, además de la visita al país, Argentina deja de tener un seguimiento intensivo ante el Plenario del GAFI de modo tal que su membresía se encuentra garantizada y no debe rendir más cuenta de los avances en cada reunión.
El proceso
En 2009, el GAFI había hecho una evaluación sobre la Argentina y encontró que de las 49 recomendaciones internacionales del GAFI, la Argentina solo cumplía correctamente con 2.
Eso motivó que el organismo internacional incluyera a la Argentina en un listado de países con deficiencias estratégicas en su sistema antilavado de dinero y lo sometió además al seguimiento intensivo ante el Plenario.
En 2010, José Sbatella asume como presidente de la Unidad de Inteligencia Fiscal (UIF) y propone al organismo un plan de acción para revertir dicha situación y finalmente el GAFI, al considerar cumplido el plan de acción, aprueba enviar una misión al país para verificar dicho cumplimiento y lo excluye del seguimiento intensivo.
Comunicado
El comunicado del GAFI que se encuentra publicado en su sitio web dice que: "Argentina abordó sustancialmente su plan de acción, incluyendo: la tipificación adecuada del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; el establecimiento de procedimientos para identificar y congelar activos terroristas; la mejora de los procedimientos para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de activos; la garantía de que la UIF sea totalmente operativa y de funcionamiento efectivo y la mejoría de los requerimientos de reportes de operaciones sospechosas; el establecimiento de requerimientos de debida diligencia del cliente; y la mejora de la supervisión del sector financiero".
Añade que "el GAFI realizará una visita in situ para confirmar que el proceso de implementación de las reformas y acciones necesarias está en progreso con el fin de abordar las deficiencias previamente identificadas por el GAFI".
La delegación argentina en París estuvo encabezada por el titular de la UIF, José Sbatella, y por el secretario de Justicia, Julián Álvarez, quien reafirmo el compromiso de alto nivel que tuvo el Estado argentino para cumplir con sus compromisos internacionales.
Argentina salió del listado de seguimiento intensivo del GAFI
