Dos detenidos por estafas virtuales

Ofrecían divisas a un valor inferior al comercializado en el mercado formal e informal.

La Policía Federal desarticuló una banda dedicada a realizar estafas virtuales. Ofrecían dólares a un valor más bajo que el del mercado oficial y el paralelo. De acuerdo a la investigación, usurparon la identidad de un comerciante de Ddolores para realizar las operacions.

Se realizaron seis allanamientos, en los cuales se logró la detención de dos hombres, además del secuestro de dos computadoras, varias tarjetas de crédito y 8 teléfonos celulares. Los detenidos, argentinos y mayores de edad quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa por “Estafa”.

Las investigaciones comenzaron en septiembre pasado, a raíz de una denuncia realizada por varios ciudadanos de la localidad bonaerense de Dolores, en contra de un comerciante de la zona, por ser víctimas del mismo a través de estafa modo virtual, utilizando para ello la usurpación de identidad en la red de mensajería Whatsapp y en la red social Instagram, con la finalidad de enviar masivamente mensajes, por medio de dichas aplicaciones a sus contactos, ofreciendo cambio de divisas a un valor inferior al comercializado en el mercado formal e informal. Por este motivo, las personas damnificadas habrían realizado transferencias bancarias a diferentes cuentas con distintos números de CBU.

Atento a ello, los efectivos pudieron establecer mediante diversas tareas de campo que incluyeron el acopio de información bancaria como el entrecruzamiento de llamadas e intervenciones telefónicas para poder establecer los IPs de conexión utilizados en las distintas operaciones, con el fin de lograr identificar a la organización criminal conformada por una red de personas, entre ellos ciudadanos de nacionalidad venezolana, teniendo como como propósito captar personas o identidades para la posterior utilización de sus cuentas bancarias, billeteras virtuales y bancos digitales.

Cabe aclarar que las cuentas tenían la finalidad de ser receptoras de transferencia de dinero de los damnificados de estafa, como así también la conformación de un entramado de transferencias entre cuentas, para entorpecer el rastreo del dinero y sus destinatarios finales.