El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenó nuevas medidas en la causa contra Sur Finanzas, entre las que se encuentran la entrega a la Corte Suprema de 24 vehículos pertenecientes al dueño de la empresa, Ariel Vallejo.
El magistrado dio tres días al financista para que ponga a disposición del máximo tribunal de Justicia los rodados, entre los que se encuentran una Ferrari modelo California Descapotable y tres motos, según el fallo al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
La medida fue adoptada “a los fines de garantizar la preservación de los bienes registrables de posible origen delictivo” ante un eventual decomiso en las causas que lo investigan por delitos como evasión y lavado de activos.
El juez dispuso una batería de medidas de prueba, en el marco de la causa por el manejo irregular de Sur Finanzas, empresa sospechada de lavado de dinero que quedó ligada a la AFA y varios clubes del fútbol argentino.
El juez también solicitó informes al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense sobre los bienes registrados de las personas, clubes y sociedades investigadas, como también a la Unidad de Información Financiera, ARCA y ARBA.
Además, prohibió a Ariel Vallejo prestar “por sí o por interpósita persona, servicios de índole financiera de cualquier naturaleza”.
Por otro lado, pidió tasar la oficina que Sur Finanzas tenía en Adrogué para “contrastar el valor de intercambio consignado en la escritura de adquisición con el valor real y de mercado”. Solicitó también la inmovilización de las cuentas bancarias, billeteras virtuales y fondos de Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP.
