La Policía Federal desarticuló una organización acusada por evasión fiscal y lavado de activos. Operaba en la zona sur del Conurbano. Fueron detenidas nueve personas y secuestraron más de 30 rodados, entre camiones y autos.
La causa se inició en agosto, a raíz de un oficio judicial proveniente de la Fiscalía Federal Nº2 de Lomas de Zamora, que encomendaba pesquisas sobre domicilios de personas físicas y jurídicas denunciados en 2023 por evasión tributaria y posibles maniobras de lavado de dinero.
Se trata de un reconocido corralón de venta de materiales de la zona del corredor Canning – San Vicente, cuyos responsables creaban empresas fantasmas para simular operaciones comerciales y, de esa manera, eludir el pago de tributos o impuestos al fisco.
Asimismo, se pudo establecer un crecimiento económico importante en los últimos años por parte de dicho contribuyente, a la vez que se pudo identificar a las empresas fantasmas utilizadas por el grupo económico, estaban conformadas por personas de bajos recursos.
También se determinaron irregularidades respecto al precio de venta de los lotes de un emprendimiento ubicado en un barrio cerrado que se llevaba adelante en la zona, donde el precio declarado era muy diferente al precio real.
Finalmente, se estableció que las empresas “ficticias” constituidas por los investigados eran fondeadas a través de depósitos en efectivo, al tiempo que también realizaban transferencias entre ellas mismas, simulando operaciones comerciales e inyectándolo en el sistema financiero con apariencia legal.
Entonces se concretaron 32 allanamientos sobre distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Canning, San Vicente, Adrogué, Monte Grande y Avellaneda.
Los objetivos estaban vinculados a las maniobras ilícitas realizadas por dos principales empresas entre otras, vinculadas al mencionado corralón, a raíz de la denuncia realizada por ARCA.
Vale mencionar que durante el operativo fueron detenidas nueve personas, entre ellas las principales investigadas, todas argentinas y mayores de edad.
Además, se procedió a la clausura de los establecimientos comerciales, relacionados al rubro de la construcción, y se secuestró una flota de 24 camiones, 5 vehículos particulares, dispositivos electrónicos, 456 mil dólares, 200 euros, 138 mil pesos y documentación.
